Banque et Intermediation / Réglementation

La lutte anti-blanchiment et financement terrorisme

Objectifs pédagogiques

Savoir connaître les opérations suspectes
Connaître les obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
Savoir réagir en cas de doute

1 journée en présentiel

Formation ludique, vous serez immergé en tant qu’agent du Tracfin

Pour tout besoin spécifique, contactez Sandra PARNISARI, notre référente Handicap par mail : s.parnisari@axelerance.fr ou au 06 85 83 92 51

Date de création : 21/06/2024 à 09:53 am
Date de révision : 21/06/2024 à 12:46 pm

1.Les autres organismes : Gafi, OCRGDF, AMF

2.Comment réagir en cas de soupçons ?

Les critères d’alerte

3.Le contrôle de l’ACPR et les sanctions

4.Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?

. Le placement/l’empilement/l’intégration

. Le noircissement d’argent

. Etudes de cas tirés du rapport Tracfin

5.Qu’est-ce que le Tracfin ?